证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2020-074
广州市昊志机电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于2020年8月8日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于2020年8月10日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事7人），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以自有专利权与科学城（广州）融资租赁有限公司开展特定专利的许可、再许可、质押等业务，公司将以特定专利权许可给科学城（广州）融资租赁有限公司，并接受科学城（广州）融资租赁有限公司对该等特定专利的再许可（简称“二次许可”），公司以该等特定专利作为质押财产为二次许可提供质押担保。公司本次交易的实际融资金额不超过3,600万元，融资期限不超过24个月。
董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司特定专利的许可、再许可、质押业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件、办理专利质押担保手续等。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2020年08月11日
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