证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2020 – 044
深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年8月10日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2020年8月7日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司2020年8月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十日
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