证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2020-023
江苏联瑞新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年8月10日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出通知的规定，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由姜兵先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于豁免提前发布监事会会议通知的议案》
监事会一致同意豁免公司第三届监事会第一次会议提前5日通知期限。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于选举姜兵先生为公司第三届监事会主席的议案》
公司第二届监事会任期已届满，第三届监事会职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举姜兵先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、报备文件
《江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
2020年8月11日
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