证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2020-054
杭萧钢构股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2020年8月10日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《杭萧钢构2020年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。
为进一步聚焦主业，便于上市公司融资，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州鑫晟源创业投资有限公司、张振勇、杭州万萧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）协议转让公司全资子公司万郡房地产有限公司100%股权。本次交易转让价款合计为人民币26,684万元。
关联董事单银木、张振勇对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会对此发表了书面审核意见。此项交易尚须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《杭萧钢构关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2020年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《杭萧钢构关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
2020年8月11日
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