证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2020-005
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年8月10日
（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼
2层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,001,115
普通股股东所持有表决权数量 45,001,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 75.0018
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0018
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席
本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,000,715 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案1属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：周浩 冯川2、律师见证结论意见：本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2020年8月11日
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