东方明珠:第九届董事会第十次(临时)会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-08-11 00:00:00
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    证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2020-030
    
    东方明珠新媒体股份有限公司
    
    第九届董事会第十次(临时)会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
    
    陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    
    连带责任。
    
    东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次(临时)会议通知于2020年8月7日以书面、电子邮件等方式发出,于2020年8月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名,实际表决11名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:
    
    一、《关于聘任公司总裁的议案》
    
    根据公司《总裁工作细则》等相关规定,经公司董事长王建军女士提名,公司董事会同意聘任徐辉先生担任公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止,简历附后。
    
    独立董事发表了同意的独立意见。
    
    表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    二、《关于聘任公司高级副总裁的议案》
    
    根据公司《总裁工作细则》等相关规定,经公司总裁徐辉先生提名,公司董事会同意聘任黄凯先生、曹志勇先生担任公司高级副总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止,简历附后。
    
    上述事项分别投票表决,均一致通过。独立董事发表了同意的独立意见。
    
    表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    东方明珠新媒体股份有限公司董事会
    
    2020年8月11日
    
    附件:
    
    徐辉先生简历
    
    徐辉先生,中国国籍,1962年10月出生,1982年10月参加工作,中共党员,在职研究生学历,管理学硕士学位,工程师职称。现任东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事、总裁。历任上海东方明珠股份有限公司项目经理、上海东方明珠广播电视塔有限公司人事部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理,上海市青少年校外活动营地—东
    
    方绿舟主任、总经理,上海东方绿舟度假村总经理,上海东方明珠移动
    
    电视有限公司董事长、总经理,上海东方明珠广播电视塔有限公司总经
    
    理,上海东方明珠(集团)股份有限公司董事、副董事长、副总裁、总
    
    裁、党委副书记,上海东方希杰商务有限公司董事长、总裁,东方明珠
    
    新媒体股份有限公司党委书记、高级副总裁、东方明珠新媒体股份有限
    
    公司文化娱乐旅游事业群党委书记、总裁,视频购物及电子商务事业群
    
    总裁,东方明珠新媒体股份有限公司董事、高级副总裁(代行总裁职责)。
    
    黄凯先生简历
    
    黄凯先生,中国国籍,1978年9月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位。现任东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事、高级副总裁,东方有线网络有限公司党委书记、董事长。历任上海市委外宣办事业发展处副处长,上海市委外宣办秘书处副处长,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司办公室主任,北京记者站站长(兼任),东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事。
    
    曹志勇先生简历
    
    曹志勇先生,中国国籍,1967年3月出生,1991年7月参加工作,中共党员,硕士研究生学历,工商管理硕士,经济学硕士,律师执业资格,英国皇家特许建造管理师。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、上海东方明珠房地产有限公司总经理。历任华东政法学院教师,上海东方明珠(集团)股份有限公司总经理办公室副主任、项目发展部经理、董事会秘书,上海东方明珠国际广告有限公司总经理,上海东方明珠移动电视有限公司总经理,上海东方明珠(集团)股份有限公司董事、副总裁、副董事长,东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司董事长,上海广播电影电视发展有限公司总经理,上海精文置业(集团)有限公司总经理,上海东方明珠投资管理有限公司总经理,东方明
    
    珠新媒体股份有限公司副总裁、上海东方明珠房地产有限公司总经理。
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