证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2020-086
锦浪科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2020年8月9日（星期日）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年7月30日通过邮件、专人送达等书面方式通知各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司2020年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为：公司2020年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2020年半年度利润分配预案的议案》
在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了2020年半年度利润分配预案：拟以2020年6月30日总股本138,216,598为基数，以未分配利润向全体股东每10股派10.00元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》等相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体情况如下：
变更事项 修订前章程条款 修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
13,799.8098万元。 13,821.6598万元。
公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为
第十九条 13,799.8098万股，公司的股本 13,821.6598万股，公司的股本
结构为：普通股 13,799.8098 结构为：普通股 13,821.6598
万股，无其他种类股份。 万股，无其他种类股份。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的公司章程以工商登记机关核准的内容为准。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于2020年8月26日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
锦浪科技股份有限公司董事会
2020年8月10日
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