证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2020-003
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关材料于2020年8月3日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于2020年8月8日以现场与通讯相结合表决方式召开，本次会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》、《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
综合，监事会同意公司使用额度不超过人民币80,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会
2020年8月11日
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