国光连锁:第一届监事会第九次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-08-11 00:00:00
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    证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2020-005
    
    江西国光商业连锁股份有限公司
    
    第一届监事会第九次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月3日发出第一届监事会第九次会议通知,会议于2020年8月8日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开,应出席会议的监事5人,实际出席会议的监事5人,会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    (一)审议通过《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程(草案)>、办理工商变更登记的议案》
    
    表决结果:同意票:5票,反对票:0票,弃权票:0票,回避票:0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。
    
    公司首次公开发行股票发行完成后,公司类型、注册资本等内容发生了变化,同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则(2018年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》《上市公司章程指引(2019年修订)》等相关法律法规,结合公司的实际情况,拟将《江西国光商业连锁股份有限公司章程(草案)》名称变更为《江西国光商业连锁股份有限公司章程》并对有关条款进行修改,对公司类型、注册资本进行变更。
    
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-006)。
    
    本议案需提交股东大会审议。
    
    (二)审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    
    表决结果:同意票:5票,反对票:0票,弃权票:0票,回避票:0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。
    
    公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币6,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
    
    独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见,具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-008)。
    
    (三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
    
    表决结果:同意票:5票,反对票:0票,弃权票:0票,回避票:0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。
    
    公司使用募集资金向全资子公司赣州国光实业有限公司增资是根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施要求进行的,有利于公司募投项目的建设,增资资金将存放于赣州国光实业有限公司开设的募集资金专户中,资金到位后将与保荐机构、开户银行及本公司签订四方监管协议管理该募集资金的使用。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案。
    
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-010)。
    
    (四)审议通过《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》
    
    表决结果:同意票:5票,反对票:0票,弃权票:0票,回避票:0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。
    
    在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品(包括结构性存款),可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
    
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于拟使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-011)。
    
    特此公告。
    
    江西国光商业连锁股份有限公司监事会
    
    2020年8月11日
    
    备查文件
    
    (一)《江西国光商业连锁股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
    
    (二)《江西国光商业连锁股份有限公司第一届监事会第九次会议记录》

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