证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2020-024
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2020年7月29日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2020年8月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长党彦宝召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况
（一）审议通过了《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
同意公司编制的2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏
宝丰能源集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司编制的2020年半年度报告及摘要。
报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2020年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意拟对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修改后的工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年8月27日召开公司2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2020年8月11日
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