证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2020-017
成都康华生物制品股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知已于2020年8月7日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事发出。会议于2020年8月9日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》；
公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，合计金额为524.55万元（含税）。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司拟在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金和使用不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，拟对《成都康华生物制品股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
成都康华生物制品股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司
监事会
2020年8月9日
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