证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2020-044
广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月27日以书面、通讯等形式发出，会议于2020年8月7日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚2020年半年度报告》和《广东骏亚2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-046）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
由于7名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计460,600股，同时因公司2019年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对回购价格予以调整。调整后回购价格为8.9397元/股。
根据公司2018年年度股东大会的相关授权，该事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2020-047）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司限制性股票激励计划7名激励对象离职，不再符合激励对象条件，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2018年年度股东大会的授权，对上述离职激励对象已获授但尚未解锁的共计460,600股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总数将减少460,600股，公司总股本将由 224,953,008 股变更为 224,492,408 股；公司注册资本将由224,953,008元变更为224,492,408元。公司将按照相关法律法规的要求同时修订《公司章程》，并在回购注销完成后由公司管理层办理工商变更登记备案手续。
根据公司2018年年度股东大会的相关授权，该事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-049）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于修订第一期员工持股计划及管理办法的公告》（公告编号：2020-050）。
经第一期员工持股计划参与者李强先生、李朋先生、雷以平女士及关联董事叶晓彬先生、刘品女士回避表决后，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。
根据公司2020年第二次临时股东大会的相关授权，该事项无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于修订第一期员工持股计划及管理办法的公告》（公告编号：2020-050）。
经第一期员工持股计划参与者李强先生、李朋先生、雷以平女士及关联董事叶晓彬先生、刘品女士回避表决后，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。
根据公司2020年第二次临时股东大会的相关授权，该事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2020年8月10日
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