证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2020-009
襄阳长源东谷实业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2020年8月2日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2020年8月7日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事11人，实际出席会议的董事11人，其中李佐元、李险峰等9名董事以通讯表决方式出席会议。
（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案1：审议《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案2：审议《关于公司2020年半年度财务报告的议案》
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案3：审议《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长源东谷2020年半年度报告》和《长源东谷2020年半年度报告摘要》。
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案4：审议《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
公司2020年半年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司2020年半年度利润分配预案，公告全文详见上海证券交易所网站。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号:2020-013）。
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案5：审议《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2020-011）。
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案6：审议《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-014）。
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2020年8月10日
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