证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2020-045
广东骏亚电子科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月27日以书面通知的形式发出，会议于2020年8月7日现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：
（1）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年半年度的经营状况和财务状况等事项；
（3）公司2020年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次报告编制的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚2020年半年度报告》和《广东骏亚2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-046）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
由于公司2019年限制性股票激励计划7名激励对象离职，不再符合激励对象条件，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2018年年度股东大会的授权，对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计460,600股限制性股票进行回购注销；同时因公司2019年度权益分派方案已实施完毕，董事会根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定对上述限制性股票回购价格予以调整。
经核实，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2020-047）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于修订第一期员工持股计划及管理办法的公告》（公告编号：2020-050）。
经第一期员工持股计划参与者邹乾坤先生回避表决后，同意 2 票，反对 0票，弃权0票，回避表决1票。
根据公司2020年第二次临时股东大会的相关授权，该事项无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于修订第一期员工持股计划及管理办法的公告》（公告编号：2020-050）。
经第一期员工持股计划参与者邹乾坤先生回避表决后，同意 2 票，反对 0票，弃权0票，回避表决1票。
根据公司2020年第二次临时股东大会的相关授权，该事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
2020年8月10日
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