证券代码：300260 证券简称：新莱应材
公告编号：2020-040
债券代码：123037 债券简称：新莱转债
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年8月7日以通讯方式召开，会议通知已于2020年7月29日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议9名。会议由公司董事长李水波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于提前赎回“新莱转债”的议案》
公司股票自2020年6月29日至2020年8月7日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（11.08元/股）的130%（14.41元/股）。根据《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“新莱转债”的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“新莱转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“新莱转债”。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
2020年8月7日
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