证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2020-025
深圳雷柏科技股份有限公司
第四届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次临时会议于2020年8月7日以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2020年8月3日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
1.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。
《 2020 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案相关事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》。
2.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2020-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司章程（2020 年 8 月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年8月25日（星期二）召开2020年第一次临时股东大会，审议需要提交临时股东大会审议的议案。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第七次临时会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2020年8月8日
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