证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2020-081
上海安诺其集团股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员换届离任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开了2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》。公司于当日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据股东大会及董事会决议，公司第四届董事会董事王敬敏先生、王雪亮先生，独立董事顾洪锤先生、薛峰先生，第四届监事会监事张连根先生，副总经理、董事会秘书徐长进先生任期届满后不再续任，王雪亮先生、顾洪锤先生、薛峰先生、张连根先生不再担任公司任何职务，王敬敏先生仍担任公司环保事业部总经理，徐长进先生仍担任公司参股公司上海七彩云电子商务有限公司董事长。
截至本公告披露日，顾洪锤先生、薛峰先生、张连根先生未持有公司股份，王敬敏先生持有公司股份1,764,624股，王雪亮先生持有公司股份123,552股，徐长进先生持有公司股份1,433,503股。前述人员将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。
上述离任人员在担任公司董事、监事、高级管理人员期间勤勉尽职，公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月八日
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