证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2020-048
北京凯文德信教育科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2020年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事董琪先生
4、股权登记日：2020年8月3日
5、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2020年8月7日下午3:30开始；
（2）网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月7 日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2020年8月7日9:15—15:00。
6、会议召开地点：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室；
7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份241,751,736股，占上市公司总股份的40.4078%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份188,916,936股，占上市公司总股份的31.5767%。
通过网络投票的股东14人，代表股份52,834,800股，占上市公司总股份的8.8311%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份69,232,442股，占上市公司总股份的11.5719%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,397,642股，占上市公司总股份的2.7408%。
通过网络投票的股东14人，代表股份52,834,800股，占上市公司总股份的8.8311%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：议案 1 以累积投票方式审议：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.选举刘洋先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：241,706,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813%。表决结果为当选。
1.02.选举张景明先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：241,706,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813%。表决结果为当选。
1.03.选举董琪先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：241,706,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813%。表决结果为当选。
1.04.选举杨刚先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：241,706,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813%。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
1.01.选举刘洋先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：69,187,345股，占出席会议中小股东所持股份的99.9349%。
1.02.选举张景明先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：69,187,343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9349%。
1.03.选举董琪先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：69,187,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.9349%。
1.04.选举杨刚先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：69,187,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.9349%。议案2.00以累积投票方式审议：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.选举钱明星先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：241,706,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813%。表决结果为当选。
2.02.选举朱大年先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：241,706,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813%。表决结果为当选。
2.03.选举谢丰先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：241,706,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813%。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
2.01.选举钱明星先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：69,187,343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9349%。
2.02.选举朱大年先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：69,187,343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9349%。
2.03.选举谢丰先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：69,187,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.9349%。议案3.00 关于公司监事会换届选举的议案
选举陈惠文女士为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。
总表决情况：
同意241,726,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,207,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9639%；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0361%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案审议通过。议案4.00 关于签订物业委托管理合同暨关联交易的议案总表决情况：
同意241,726,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,207,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9639%；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0361%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案审议通过。议案5.00 关于变更公司注册地址的议案总表决情况：
同意241,726,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,207,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9639%；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0361%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案审议通过。议案6.00 关于修订《公司章程》的议案总表决情况：
同意241,726,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,207,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9639%；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0361%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案审议通过。议案7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案总表决情况：
同意241,726,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,207,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9639%；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0361%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案审议通过。议案8.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案总表决情况：
同意241,726,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意69,207,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9639%；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0361%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派了赵晓娟律师、郑晴天律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。经核查，律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
详见公司于2020年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三次临时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月8日
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