证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2020-043
太原重工股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年8月7日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份
有限公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 912,225,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.5788
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长韩珍堂先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事贺吉先生、独立董事赵保东先生因工作
原因未能出席；2、公司在任监事5人，出席5人；3、公司董事会秘书及公司见证律师列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 908,967,388 99.6427 3,090,500 0.3387 168,000 0.0186
2.00、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01、议案名称：本次发行证券的种类和面值
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,176,263 82.3241 3,090,500 16.7645 168,000 0.9114
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,176,263 82.3241 3,090,500 16.7645 168,000 0.9114
2.03、议案名称：发行对象
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,176,263 82.3241 2,978,000 16.1542 280,500 1.5217
2.04、议案名称：认购方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,176,263 82.3241 3,090,500 16.7645 168,000 0.9114
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,176,263 82.3241 3,090,500 16.7645 168,000 0.9114
2.06、议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,166,263 82.2699 3,268,500 17.7301 0 0.0000
2.07、议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,176,263 82.3241 2,978,000 16.1542 280,500 1.5217
2.08、议案名称：限售期
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,176,263 82.3241 2,978,000 16.1542 280,500 1.5217
2.09、议案名称：上市地
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,176,263 82.3241 2,978,000 16.1542 280,500 1.5217
2.10、议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,176,263 82.3241 2,978,000 16.1542 280,500 1.5217
2.11、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,176,263 82.3241 2,978,000 16.1542 280,500 1.5217
3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,176,263 82.3241 3,090,500 16.7645 168,000 0.9114
4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 908,967,388 99.6427 2,978,000 0.3264 280,500 0.0309
5、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及
相关主体承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 908,967,388 99.6427 3,090,500 0.3387 168,000 0.0186
6、议案名称：关于公司与太原重型机械集团有限公司签订<附条件生效的非公开
发行股份认购协议>的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,176,263 82.3241 3,090,500 16.7645 168,000 0.9114
7、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,176,263 82.3241 3,090,500 16.7645 168,000 0.9114
8、议案名称：关于提请股东大会批准太原重型机械集团有限公司及其一致行动
人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,176,263 82.3241 3,090,500 16.7645 168,000 0.9114
9、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 908,967,388 99.6427 2,978,000 0.3264 280,500 0.0309
10、议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 908,967,388 99.6427 2,978,000 0.3264 280,500 0.0309
11、议案名称：关于开立募集资金专项账户的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 908,967,388 99.6427 2,978,000 0.3264 280,500 0.0309
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非
公开发行股票相关事项的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 908,967,388 99.6427 3,090,500 0.3387 168,000 0.0186
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 47,89 93.6305 3,090 6.0410 168,0 0.3285
非公开发行股 9,663 ,500 00
票条件的议案
2.01 本次发行证券 15,17 82.3241 3,090 16.7645 168,0 0.9114
的种类和面值 6,263 ,500 00
2.02 发行方式和发 15,17 82.3241 3,090 16.7645 168,0 0.9114
行时间 6,263 ,500 00
2.03 发行对象 15,17 82.3241 2,978 16.1542 280,5 1.5217
6,263 ,000 00
2.04 认购方式 15,17 82.3241 3,090 16.7645 168,0 0.9114
6,263 ,500 00
2.05 发行数量 15,17 82.3241 3,090 16.7645 168,0 0.9114
6,263 ,500 00
2.06 定价基准日、定 15,16 82.2699 3,268 17.7301 0 0.0000
价原则和发行 6,263 ,500
价格
2.07 募集资金数额 15,17 82.3241 2,978 16.1542 280,5 1.5217
及用途 6,263 ,000 00
2.08 限售期 15,17 82.3241 2,978 16.1542 280,5 1.5217
6,263 ,000 00
2.09 上市地 15,17 82.3241 2,978 16.1542 280,5 1.5217
6,263 ,000 00
2.10 本次发行完成 15,17 82.3241 2,978 16.1542 280,5 1.5217
前滚存未分配 6,263 ,000 00
利润的安排
2.11 决议的有效期 15,17 82.3241 2,978 16.1542 280,5 1.5217
6,263 ,000 00
3 关于公司非公 15,17 82.3241 3,090 16.7645 168,0 0.9114
开发行股票预 6,263 ,500 00
案的议案
4 关于公司非公 47,89 93.6305 2,978 5.8211 280,5 0.5484
开发行股票募 9,663 ,000 00
集资金使用的
可行性分析报
告的议案
5 关于公司非公 47,89 93.6305 3,090 6.0410 168,0 0.3285
开发行股票摊 9,663 ,500 00
薄即期回报的
风险提示与填
补措施及相关
主体承诺的议
案
6 关于公司与太 15,17 82.3241 3,090 16.7645 168,0 0.9114
原重型机械集 6,263 ,500 00
团有限公司签
订<附条件生效
的非公开发行
股份认购协议>
的议案
7 关于公司本次 15,17 82.3241 3,090 16.7645 168,0 0.9114
非公开发行股 6,263 ,500 00
票涉及关联交
易的议案
8 关于提请股东 15,17 82.3241 3,090 16.7645 168,0 0.9114
大会批准太原 6,263 ,500 00
重型机械集团
有限公司及其
一致行动人免
于以要约收购
方式增持公司
股份的议案
9 关于公司前次 47,89 93.6305 2,978 5.8211 280,5 0.5484
募集资金使用 9,663 ,000 00
情况报告的议
案
10 关于公司未来 47,89 93.6305 2,978 5.8211 280,5 0.5484
三年（2020年 9,663 ,000 00
-2022年）股东
回报规划的议
案
11 关于开立募集 47,89 93.6305 2,978 5.8211 280,5 0.5484
资金专项账户 9,663 ,000 00
的议案
12 关于提请股东 47,89 93.6305 3,090 6.0410 168,0 0.3285
大会授权董事 9,663 ,500 00
会或董事会授
权人士全权办
理本次非公开
发行股票相关
事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。
2、本次股东大会审议所有议案（包括第2项议案下须逐项表决的子议案）为特
别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数三分之二以上通过。
3、太原重型机械集团有限公司、太原重型机械（集团）制造有限公司、山西旅
游投资控股集团有限公司涉及关联股东回避表决，回避表决的议案有：议案 2、
3、6、7、8，以上议案的所有决议均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所
律师：管晋宏、徐德峰
2、律师见证结论意见：
山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
太原重工股份有限公司
2020年8月8日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
