证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2020-041
债券代码：136801 债券简称: 16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十四会议于2020年8月7日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2020年8月4日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于设立东营天驰环保科技有限公司（暂定名）的议案
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于设立东营天驰环保科技有限公司的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
二、关于天津中水有限公司与关联方签署《张贵庄再生水厂及配套通水管网资产承包经营协议》的议案
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于与关联方签署资产承包经营协议的公告”。
本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生、董事韩伟先生和董事司晓龙先生作为关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2020年8月7日
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