证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2020-063
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议的通知于2020年7月31日发出，会议于2020年8月7日上午以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》
随着公司全资子公司青岛鼎誉酒业有限公司经营规模的不断扩大，为满足其经营发展及办公需要，鼎誉酒业拟向青岛建设房地产开发有限公司购买位于青岛市金家岭金融服务区的金鼎大厦第三十一层房产，建筑面积约为1,672.49平方米。
根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告，该房产评估价值为4,257.58万元，鼎誉酒业拟以评估值向青岛建设房地产购买该房产。
青岛建设房地产开发有限公司为公司第一大股东利群集团股份有限公司下属子公司，此次交易构成关联交易，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2020年8月7日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
