证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2020-050
普莱柯生物工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年8月1日以邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2020年8月7日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，4票回避。关联董事张许科先生、秦德超先生、马随营先生、孙长卿先生回避表决。
2、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2020年8月7日
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