证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020－049
浙江银轮机械股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年8月6日下午14:00开始
网络投票表决时间：2020年8月6日
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月6日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：徐小敏董事长。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计43名，代表股272,587,171股，占公司股份总数的34.4134%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表24名，代表股份数181,741,310股，占公司股份总数的22.9444%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表19人，代表股份数90,845,861股，占公司股份总数11.4691%。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共31人，代表股份数114,330,543股，占公司股份总数14.4339%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下：
1、审议《关于选举非独立董事的议案》；
该议案通过累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
1.01 非独立董事：徐小敏
表决结果：同意260,847,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6932 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意102,590,776股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.7317 %。
1.02 非独立董事：陈不非
表决结果：同意260,847,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6932 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意102,590,776股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.7317 %。
1.03 非独立董事：徐铮铮
表决结果：同意 260,847,404 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6932 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意102,590,776股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.7317 %。
1.04 非独立董事：柴中华
表决结果：同意260,847,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6932 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意102,590,776股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.7317 %。
1.05 非独立董事：庞正忠
表决结果：同意260,847,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6932 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意102,590,776股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.7317 %。
1.06 非独立董事：周浩楠
表决结果：同意260,847,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6932 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意102,590,776股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.7317 %。
2、审议《关于选举独立董事的议案》。
该议案通过累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
2.01 独立董事：彭颖红
表决结果：同意 271,364,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5514 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 113,107,773股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9305 %。
2.02 独立董事：刘海生
表决结果：同意 271,364,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5514 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 113,107,773股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9305 %。
2.03 独立董事：俞小莉
表决结果：同意 271,364,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5514 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 113,107,773股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9305 %。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
该议案通过累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
3.01 股东监事：朱文彬
表决结果：同意 271,364,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5514%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 113,107,772股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9305 %。
3.02 股东监事：朱圣强
表决结果：同意 271,364,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5514%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 113,107,772股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9305 %。
4、审议《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意 265,618,790 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4436%；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00004 %；弃权6,968,281股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.5563%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 113,107,772股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9305%；反对 100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权6,968,281股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 6.0949%。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师金海燕、李勤芝进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见是：
本所律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.2020年第一次临时股东大会决议
2.上海锦天城律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2020年8月6日
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