证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2020-046
北京新兴东方航空装备股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议于2020年8月5日以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年7
月24日以电话、短信、电子邮件等方式发出，会议应出席董事8名，实际出席
董事8名。本次会议由董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，《2020年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2020 年半年度报告》及其摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-049）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意
见。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2020年8月7日
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