证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2020-054
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第三十四次会议通知及会议资料于2020年7月27日以邮件方式发出，会议于2020年8月6日下午15:00时在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《<2020年半年度报告>全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2020年半年度报告》全文及摘要。
（二）审议通过了《2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-056）。
（三）审议通过了《关于投资建设兴港热电1000t/h脱盐水项目的议案》
公司是中国化工新材料（嘉兴）园区的核心企业，公司拥有热电联产装置，通过先进高效的透平机组生产的蒸汽和电，向园区及相邻的海盐经济开发区化工企业供应蒸汽。为满足下游新增企业及项目新建扩产等脱盐水用水需求，保证蒸汽、脱盐水的稳定、可靠供应，公司拟实施建设兴港热电1000t/h脱盐水项目，投资金额预计不超过人民币8,000万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在指定媒体披露的《项目投资公告》（公告编号：2020-057）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○二○年八月七日
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