证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2020—031
凤凰光学股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2020年7月30日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年8月4日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学2020半年度报告摘要》及《凤凰光学2020年半年度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-033）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司关于部分会计政策变更的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2020-034）。
独立董事发表了同意的独立意见
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2020年8月6日
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