证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2020-38
量子高科（中国）生物股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议，决定于2020年8月20日（星期四）召开公司2020年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2020年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间
现场会议时间：2020年8月20日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2020年8月20日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年8月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截止2020年8月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼会议室
8、股权登记日：2020年8月13日
二、会议审议事项
1、审议《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行时间
（3）发行方式
（4）发行规模
（5）定价方式
（6）发行对象
（7）发售原则
（8）筹资成本分析
（9）申请上市证券交易所
3、审议《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》；
4、审议《关于公司发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用计划的议案》；
5、审议《关于公司购买招股说明书责任保险的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》；
7、审议《关于公司发行境外上市外资股（H股）之前滚存利润分配方案的议案》；
8、审议《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公司股东大会议事规则〉（修订草案）的议案》；
9、审议《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公司董事会议事规则〉（修订草案）的议案》；
10、审议《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公司监事会议事规则〉（修订草案）的议案》；
11、审议《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉（修订草案）的议案》；
12、审议《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公司独立非执行董事工作制度〉（修订草案）的议案》；
13、审议《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公司关联（连）交易管理制度〉（修订草案）的议案》；
14、审议《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公司对外投资管理办法〉（修订草案）的议案》；
15、审议《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公司对外担保管理制度〉（修订草案）的议案》；
16、审议《关于修订公司内部管理制度的议案》；
17、审议《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公司章程〉（修订草案）的议案》；
18、审议《关于聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》。
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独统计并披露。同时，上述第1-3、17项议案须以特别决议通过。
上述议案已经公司2020年8月4日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，具体详见公司于2020年8月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
三、提案编码提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港
1.00 联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份 √
有限公司的议案》
《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港 √作为投票对
2.00 联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 象的子提案
数：（9）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 定价方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 发售原则 √
2.08 筹资成本分析 √
2.09 申请上市证券交易所 √
《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港
3.00 联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》 √
《关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票募集
4.00 资金使用计划的议案》 √
5.00 《关于公司购买招股说明书责任保险的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
6.00 处理与本次发行境外上市外资股（H 股）并在香港 √
联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行境外上市外资股（H股）之前滚存 √
利润分配方案的议案》
8.00 《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国） √
生物股份有限公司股东大会议事规则〉（修订草案）
的议案》
《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）
9.00 生物股份有限公司董事会议事规则〉（修订草案） √
的议案》
《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）
10.00 生物股份有限公司监事会议事规则〉（修订草案） √
的议案》
《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）
11.00 生物股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制 √
度〉（修订草案）的议案》
《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）
12.00 生物股份有限公司独立非执行董事工作制度〉（修 √
订草案）的议案》
《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）
13.00 生物股份有限公司关联（连）交易管理制度〉（修 √
订草案）的议案》
《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）
14.00 生物股份有限公司对外投资管理办法〉（修订草案） √
的议案》
《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国）
15.00 生物股份有限公司对外担保管理制度〉（修订草案） √
的议案》
16.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》 √
17.00 《关于修订H股发行后适用的〈量子高科（中国） √
生物股份有限公司章程〉（修订草案）的议案》
《关于聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司首次公
18.00 开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易 √
所有限公司主板上市的申报会计师的议案》
四、会议登记手续
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2020年8月19日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2020年8月19日前，上午09:00 -11:00，下午14:00-17:00
3、现场登记地点：广东省广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：广东省广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼
联系人：梁宝霞、李宏辉
联系电话：020-66811798 传真：0750-3869666
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件1、《网络投票的具体操作流程》
附件2、《授权委托书》
附件3、《参会股东登记表》
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会2020年8月5日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350149
2、投票简称：量子投票
3、表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年8月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：量子高科（中国）生物股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席量子高科（中国）生物股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
提案 该列打勾 同 反 弃
编码 提案名称 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合
1.00 交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公 √
司的议案》
√作为投
《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合 票对象的
2.00 交易所有限公司主板上市方案的议案》 子提案数：
（9）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 定价方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 发售原则 √
2.08 筹资成本分析 √
2.09 申请上市证券交易所 √
《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合
3.00 交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》 √
4.00 《关于公司发行境外上市外资股（H股）股票募集资金 √
使用计划的议案》
5.00 《关于公司购买招股说明书责任保险的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处
6.00 理与本次发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交 √
易所有限公司主板上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行境外上市外资股（H股）之前滚存利润 √
分配方案的议案》
《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生
8.00 物股份有限公司股东大会议事规则〉（修订草案）的议 √
案》
9.00 《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生 √
物股份有限公司董事会议事规则〉（修订草案）的议案》
10.00 《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生 √
物股份有限公司监事会议事规则〉（修订草案）的议案》
《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生
11.00 物股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉 √
（修订草案）的议案》
《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生
12.00 物股份有限公司独立非执行董事工作制度〉（修订草案） √
的议案》
《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生
13.00 物股份有限公司关联（连）交易管理制度〉（修订草案） √
的议案》
《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生
14.00 物股份有限公司对外投资管理办法〉（修订草案）的议 √
案》
《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生
15.00 物股份有限公司对外担保管理制度〉（修订草案）的议 √
案》
16.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》 √
17.00 《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生 √
物股份有限公司章程〉（修订草案）的议案》
《关于聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司首次公开
18.00 发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限 √
公司主板上市的申报会计师的议案》
说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三：
参会股东登记表
股东姓名 身份证号
股东账户卡号 持股数量
联系电话 传真号码
电子邮箱 联系地址
是否本人参会 备注
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