股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2020-042
江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2020年7月29日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月3日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定，增补周洪溶女士为公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员。
增补后的董事会战略与投资决策委员会委员为马宏伟先生、姜琳先生、周洪溶女士、蒋建华女士、包文兵先生、王廷信先生，其中马宏伟先生为该委员会召集人。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2020年8月3日
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