证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2020-034
中国高科集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）第九届监事会第五次会议于2020年7月28日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年7月31日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4位，实际出席监事4位，会议由公司监事会主席廖航女士主持，并根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，对本次针对紧急情况召开临时会议的安排进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》。
监事会认为，本次公司豁免控股股东北大方正集团有限公司履行承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律、法规的规定，没有损害公司利益，尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
《中国高科关于豁免控股股东履行承诺事项的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
监 事 会
2020年7月31日
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