证券代码：300273 证券简称：和佳医疗 编号：2020-087
珠海和佳医疗设备股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2020年7月31日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年7月27日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
为满足公司业务发展的需要，公司董事会同意在原有经营范围上增加“医疗用品及器材的技术咨询、技术服务、维修维护；空气压缩系统、智能高低压成套配电设备、制冷系统、空气净化系统、空气消毒设备的技术咨询、技术服务、维修及维护；医用负压排气消毒处理系统、污水处理系统的维护服务；生命科学仪器、3D打印设备、电磁兼容产品的销售、安装；车辆装潢、车辆室内装饰；汽车的销售（不含小汽车）。”
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
公司董事会同意根据上述增加公司经营范围的议案对《公司章程》中的经营范围进行修改，具体修改内容如下：
原《公司章程》 修改后《公司章程》
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：III类 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：III类6821
6821医用电子仪器设备，II类6822医用光学器具、仪 医用电子仪器设备，II类6822医用光学器具、仪器及内窥
器及内窥镜设备，II类6823医用超声仪器及有关设备，镜设备，II类6823医用超声仪器及有关设备，III类6824
III类6824医用激光仪器设备，III类6825医用高频仪 医用激光仪器设备，III类6825医用高频仪器设备，II类、
器设备，II类、III类6826物理治疗及康复设备，II III类6826物理治疗及康复设备，II类、III类6830医用
类、III类6830医用X射线设备，II类6831医用X射 X射线设备，II类6831医用X射线附属设备及部件，II类
线附属设备及部件，II类6833医用核素设备，III类 6833医用核素设备，III类6845体外循环及血液处理设备，
6845体外循环及血液处理设备，II类、III类6854手 II类、III类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，
术室、急救室、诊疗室设备及器具，II类6856病房护 II类6856病房护理设备及器具，II类6858医用冷疗、低
理设备及器具，II类6858医用冷疗、低温、冷藏设备 温、冷藏设备及器具，III类6870软件，III类6877介入
及器具，III类6870软件，III类6877介入器材，II 器材，II类06医用成像器械-01诊断X射线机，II类08呼
类06医用成像器械-01诊断X射线机，II类08呼吸、 吸、麻醉和急救器械-07医用供气排气相关设备，III类09
麻醉和急救器械-07医用供气排气相关设备，III类09 物理治疗器械-01电疗设备/器具，II类14注输、护理和防
物理治疗器械-01电疗设备/器具，II类14注输、护理 护器械-06与非血管内导管配套用体外器械、III类09物理
和防护器械-06与非血管内导管配套用体外器械、III 治疗器械-02温热（冷）治疗设备/器具，III类09物理治
类09物理治疗器械-02温热（冷）治疗设备/器具，III 疗器械-08其他物理治疗设备的研发、生产及相关技术咨询
类09物理治疗器械-08其他物理治疗设备的研发、生产 服务；III类6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，
及相关技术咨询服务；III类6815注射穿刺器械，6821 6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护
医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜 理用液类除外），6823医用超声仪器及有关设备，6824医用
设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超 激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及
声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825医用 康复设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，
高频仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6828医用磁 6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6840临床检
共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设 验分析仪器（体外诊断试剂除外），6845体外循环及血液处
备，6833医用核素设备，6840临床检验分析仪器（体外 理设备，6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、
诊断试剂除外），6845体外循环及血液处理设备，6846 诊疗室设备及器具，6866医用高分子材料及制品，6870软
植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设 件，6877介入器材的批发、零售；II类6825医用高频仪器
备及器具，6866医用高分子材料及制品，6870软件，6877设备，6870软件，6877介入器材，6833医用核素设备，6824
介入器材的批发、零售；II类6825医用高频仪器设备，医用激光仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，
6870软件，6877介入器材，6833医用核素设备，6824 6830医用X射线设备，6815注射穿刺器械，6866医用高分
医用激光仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜 子材料及制品，6845体外循环及血液处理设备，6828医用
设备，6830医用X射线设备，6815注射穿刺器械，6866 磁共振设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6821
医用高分子材料及制品，6845体外循环及血液处理设 医用电子仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6823医用
备，6828医用磁共振设备，6854手术室、急救室、诊疗 超声仪器及有关设备，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器
室设备及器具，6821医用电子仪器设备，6826物理治疗 具，6840临床检验分析仪器，6841医用化验和基础设备器
及康复设备，6823医用超声仪器及有关设备，6858医用 具，6856病房护理设备及器具，6831医用X射线附属设备
冷疗、低温、冷藏设备及器具，6840临床检验分析仪器，及部件，6857消毒和灭菌设备及器具，6864医用卫生材料
6841医用化验和基础设备器具，6856病房护理设备及器 及敷料，6834医用射线防护用品、装置，06医用成像器械，
具，6831医用X射线附属设备及部件，6857消毒和灭菌 6820普通诊察器械，07医用诊察和监护器械，14注输、护
设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6834医用射线 理和防护器械的批发、零售；一类医疗器械的批发、零售；
防护用品、装置，06医用成像器械，6820普通诊察器械，设备租赁；机电设备安装（凭资质证书经营）；建筑装饰装
07医用诊察和监护器械，14注输、护理和防护器械的批 修工程设计与施工（凭资质证书经营）；压力管道安装（凭
发、零售；一类医疗器械的批发、零售；设备租赁；机 资质证书经营）；压力管道设计（凭资质证书经营）；建筑智
电设备安装（凭资质证书经营）；建筑装饰装修工程设计能化工程（凭资质证书经营）；洁净工程（凭资质证书经营）；
与施工（凭资质证书经营）；压力管道安装（凭资质证书压力容器安装（凭资质证书经营）；医疗用品及器材的技术
经营）；压力管道设计（凭资质证书经营）；建筑智能化咨询、技术服务、维修维护；智能高低压成套配电设备的生
工程（凭资质证书经营）；洁净工程（凭资质证书经营）；产、销售；空气压缩系统、智能高低压成套配电设备、制冷
压力容器安装（凭资质证书经营）；智能高低压成套配电系统、空气净化系统、空气消毒设备研究和开发、销售、安
设备的生产、销售；制冷系统、空气净化系统、空气消 装及技术咨询、技术服务、维修及维护；医用负压排气消毒
毒设备研究和开发、销售、安装及技术咨询服务；生物 处理系统、污水处理系统的维护服务；生命科学仪器、3D打
技术的研究与咨询服务、技术服务及技术转让、销售化 印设备、电磁兼容产品的销售、安装；车辆装潢、车辆室内
学试剂（不含危险化学品）、卫生材料、实验仪器；医学装饰；汽车的销售（不含小汽车）；生物技术的研究与咨询
康复、养老康复等医疗投资管理；建筑工程分包（凭资 服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂（不含危险化学
质证书经营）。辐射防护工程、核磁屏蔽防护工程的设计、品）、卫生材料、实验仪器；医学康复、养老康复等医疗投
施工、技术咨询及服务。劳保用品的批发、零售。 资管理；建筑工程分包（凭资质证书经营）。辐射防护工程、
核磁屏蔽防护工程的设计、施工、技术咨询及服务。劳保用
品的批发、零售。
董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项，最终修改的内容以工商登记机关核准变更的为准。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2020年8年1日
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