证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2020-054
沈阳远大智能工业集团股份有限公司第四届监事会第一次(临时)会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2020年7月30日以现场方式在公司会议室召开,因本次会议为新一届监事会第一次会议,已申请豁免本次会议通知期限,会议通知于2020年7月30日以电话、口头方式送达。会议应到监事3人,实到监事3人。全体监事共同推举杨建刚先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次监事会逐项讨论、审议,形成决议如下:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《豁免公司第四届监事会第一次(临时)会议通知期限的议案》;
经与会监事审议和表决,同意豁免第四届监事会第一次(临时)会议通知期限,不再提前五日发出会议通知,决定2020年7月30日召开第四届监事会第一次(临时)会议。
2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举杨建刚先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
2020年7月30日
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