证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2020-085
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《鹏博士2020年非公开发行A股股票预案》。2020年6月24日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。2020年7月29日，公司召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新已履行的批准程序
2、修订本次非公开发行的发行对象、
特别提示 特别提示 认购股数
3、修订本次非公开发行股份数量、
募集资金金额
三、发行对象及其与公司 修订本次非公开发行的发行对象
的关系
第一节 本次 1、修订本次非公开发行的发行对象、
非公开发行股 四、本次非公开发行方案 认购股数、认购金额
票方案概要 概要 2、修订本次非公开发行股份数量、
募集资金金额
五、募集资金投向 修订募集资金金额
六、本次发行是否构成关 修订本次非公开发行的发行对象
联交易
七、本次发行是否导致公 修订关于公司控制权的说明
司控制权发生变化
八、本次发行方案已取得
有关主管部门批准情况 更新已履行的批准程序
以及尚需呈报批准程序
第二节 发行 第二节 发行对象基本情 修订本次非公开发行的发行对象
对象基本情况 况
第三节 附条 一、合同主体及签订时间 修订本次非公开发行的发行对象
件生效的股份 二、认购价格、认购数量 修订本次非公开发行的发行对象、认
认购协议摘要 条和款认购款项支付等主要购股数
第四节 董事
会关于本次募 一、本次募集资金使用计 修订募集资金金额
集资金使用的 划
可行性分析
第七节 与本 1、修订摊薄即期计算假设条件中的
次发行相关的 二、本次非公开发行摊薄 本次非公开发行股份数量、募集资金
董事会声明及 即期回报分析及填补措 金额
承诺事项 施 2、根据最新假设条件更新本次非公
开发行对即期主要收益指标的影响
公司修订后的非公开发行 A 股股票预案尚需提交股东大会审议，具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《鹏博士2020年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2020年7月30日
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