健盛集团:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

来源:巨灵信息 2020-07-30 00:00:00
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    证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2020-045
    
    浙江健盛集团股份有限公司
    
    关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 股东大会召开日期:2020年8月14日
    
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
    
    系统
    
    一、 召开会议的基本情况
    
    (一) 股东大会类型和届次
    
    2020年第四次临时股东大会
    
    (二) 股东大会召集人:董事会
    
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    
    合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开的日期时间:2020年8月14日 14点00分
    
    召开地点:浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号,浙江健盛集团股份
    
    有限公司六楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间:自2020年8月14日
    
    至2020年8月14日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    
    无
    
    二、 会议审议事项
    
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    
      序号                  议案名称                      投票股东类型
                                                            A股股东
     非累积投票议案
     1       《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员           √
             工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
     2       《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员           √
             工持股计划管理办法>的议案》
     3       《关于提请股东大会授权董事会全权办理公            √
             司员工持股计划相关事宜的议案》
    
    
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    
    上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    2、特别决议议案:无
    
    3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
    
    4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3
    
    应回避表决的关联股东名称:胡天兴、姜风5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    
    三、 股东大会投票注意事项
    
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    
    的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
    
    进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
    
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
    
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    
    投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    
    先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    
    的,以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
    
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
    
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    
          股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
            A股          603558        健盛集团            2020/8/6
    
    
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    
    (三) 公司聘请的律师。
    
    (四) 其他人员
    
    五、 会议登记方法
    
    (一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:
    
    1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖
    
    公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还
    
    应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
    
    2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表
    
    明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示
    
    委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。
    
    (二)登记时间:2020年8月14日(9:00-13:30)
    
    (三)现场登记地点:浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份
    
    有限公司董事会办公室。
    
    (四)股东可采用传真或信函的方式进行登记。
    
    六、 其他事项
    
    会议联系方式:
    
    联系地址:浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司董事会办公室
    
    邮编: 311215
    
    电话:0571-22897199
    
    传真:0571-22897100
    
    联系人:王莎本次股东大会会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。特此公告。
    
    浙江健盛集团股份有限公司董事会
    
    2020年7月30日
    
    附件1:授权委托书
    
    ? 报备文件
    
    健盛集团第五届董事会第二次会议决议
    
    附件1:授权委托书
    
    授权委托书
    
    浙江健盛集团股份有限公司:
    
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月14日
    
    召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
    
    委托人持普通股数:
    
    委托人持优先股数:
    
    委托人股东帐户号:
    
     序号  非累积投票议案名称                             同意   反对   弃权
     1     《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股
           计划(草案)>及其摘要的议案》
     2     《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股
           计划管理办法>的议案》
     3     《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工
           持股计划相关事宜的议案》
    
    
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    
    委托日期: 年 月 日
    
    备注:
    
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
    
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
    
    表决。

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证券之星估值分析提示健盛集团盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 更多>>
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