证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2020-006
浙江浙矿重工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.浙江浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2020年7月17日通过电子邮件的方式送达各位董事。
2.本次董事会于2020年7月27日（星期一）以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。
3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议，与会董事以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决。
4.本次会议由董事长陈利华主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5.本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经各位董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、增加公司经营范围并办理工商变更登记的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙矿重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]354号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,500万股。本次发行工作已完成，公司于2020年6月5日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本由人民币7,500.00万元变更为10,000.00万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（变更后的相关信息以工商登记机关的有关登记管理规定为准）。
公司根据实际情况和经营需要，拟增加经营范围。（变更后的公司经营范围以工商登记机关的有关登记管理规定为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司将同步修订《公司章程》中关于公司经营范围的内容。
公司拟根据上述情况，变更公司的注册资本、公司类型、增加公司经营范围，同时提请股东大会授权董事会及其再授权人进行上述工商变更登记的办理。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司类型、增加公司经营范围并办理工商变更登记的公告》（2020-008）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）以特别决议通过。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
公司于2020年6月5日在深圳证券交易所创业板上市，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定结合公司实际情况，决定对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修改<公司章程>的公告》（2020-009）。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）以特别决议通过。
（三）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》；
公司根据2020年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年半年度报告摘要》（2020-011）及《2020年半年度报告》（2020-012）。公司独立董事就报告期内有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作了专项说明、发表了独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网上的《独立董事有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司2020年半年度募集资金存放与使用情况，组织编写了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
报告内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2020-013）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2020年7月23日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了鉴证，并出具了《关于浙江浙矿重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]5219号）。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为110,921,914.23元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《使用募集资金置换先期投入公告》（公告编号：2020-014）。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、保荐机构就该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于浙江浙矿重工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司对外投资设立产业基金的议案》。
为完善产业链布局，提高资金使用效率，公司拟以自有资金参与投资并发起设立浙江浙矿新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“基金”或“合伙企业”）。基金总规模不超过人民币10,000万元，其中公司拟作为有限合伙人认缴出资不超过8,000万元，自然人支杰拟作为有限合伙人认缴出资不超过500万元，宁波派诺股权投资有限公司（以下简称“派诺投资”）拟作为普通合伙人认缴出资不超过10万元；其余出资由派诺投资向其他合格投资者募集。本次对外投资的合作各方尚未正式签署合伙协议，投资基金具体实施情况和进度尚存在不确定性。本次对外投资不存在同业竞争，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立产业基金的公告》（2020-015）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（七）逐项审议《关于修订公司部分规章制度的议案》。
董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定结合公司实际情况，决
定对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理
制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理
制度》、《信息披露管理制度》的有关内容进行修订。
7.1审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
7.2审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
7.3审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
7.4审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
7.5审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
7.6审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
7.7审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
董事会同意对以上公司规章制度进行修订，修订后的公司有关制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案的子议案7.1-7.6需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（八）审议通过了《关于提请召开浙江浙矿重工股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司2020年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第七次会议部分涉及股东大会职权的事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-016）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江浙矿重工股份有限公司董事会
2020年7月28日
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