证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2020-082
深圳市广和通无线股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2020年7月20日以电子邮件的方式通知了全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2020年7月23日上午9:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：张天瑜
（5）董事出席会议情况：应到5人，实到5人
（6）列席会议人员：监事及高级管理人员
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、议案一：关于公司与专业投资机构签署股东协议共同增资参股公司的议案
因公司业务发展需要，公司拟与专业投资机构深圳市创新投资集团有限公司、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）及深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司签署股东协议，共同对参股公司深圳市锐凌无线技术有限公司（以下简称“锐凌无线”）进行增资，公司总投资额为22,961.40万元人民币，占锐凌无线注册资本的 49%。投资资金将用于参股公司全资子公司收购 SierraWireless车载前装业务相关标的资产。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
2、议案二：关于参股公司收购Sierra Wireless车载业务相关标的资产的议案
参股公司锐凌无线全资子公司拟与Sierra Wireless, Inc.及其子公司（简称“卖方”）签署《资产收购协议》及相关文件，收购卖方全球车载前装模块业务相关资产。公司与专业投资机构对参股公司的投资将用于收购上述资产。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二О年七月二十四日
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