证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2020-007
湖南松井新材料股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年7月23日
（二）股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司行
政楼四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,436,700
普通股股东所持有表决权数量 57,436,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 72.1566
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1566
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生主持本次
会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中3人以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席颜耀凡先生因在外地出差未出席
本次会议；
3、副总经理、财务总监、董事会秘书张瑛强先生出席了本次会议，其他高级管
理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,436,000 99.9987 700 0.0013 0 0.0000
2、议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,436,000 99.9987 700 0.0013 0 0.0000
3、议案名称：关于修订《公司章程（草案）》并办理相应工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,436,000 99.9987 700 0.0013 0 0.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案1为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一
以上表决通过；
议案2和议案3为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的
三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭龙、陈金山2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
2020年7月24日
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