兴民智通：关于第五届监事会第三次会议决议的公告

    证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2020-069
    
    兴民智通（集团）股份有限公司
    
    关于第五届监事会第三次会议决议的公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2020年7月17日以邮件、电话等方式发出，会议于2020年7月23日下午15:00以现场和通讯相结合的方式在公司办公楼七楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人宋耀忠先生主持。
    
    本次会议通过举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
    
    一、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》；
    
    经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    《 2020 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年7月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
    
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    
    二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    
    经审核，监事会认为公司2020年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    
    具 体 内 容 请 见 2020 年 7 月 24 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    
    特此公告。
    
    兴民智通（集团）股份有限公司
    
    监事会
    
    2020年7月23日

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