证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2020-026
上海微创心脉医疗科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年7月22日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25
号楼9层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,530,269
普通股股东所持有表决权数量 43,530,269
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 60.4770
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% 60.4770
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭博先生主持。大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序
均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人；董事苗铮华女士因重要会议未能出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书顾建华先生出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司名称变更暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,528,101 99.9950 2,168 0.0050 0 0
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：陈婕、武成2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技股份有限公司董事会
2020年7月23日
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