证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2020-025
喜临门家具股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日以通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议。本次会议通知已于2020年7月17日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年半年度报告及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司2020年半年度报告》。
（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二○年七月二十三日
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