深圳光峰科技股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的
工作行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规和规范性文件的规
定（以下简称“法律法规”）及《深圳光峰科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），特制定本《深圳光峰科技股份有限公
司总经理工作细则》（以下简称“本细则”）。
第二条 公司经营管理层设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名；
并可根据生产经营需要设置总经理办公室，协助总经理工作。
本细则旨在落实《公司法》、《公司章程》、董事会赋予经营管理层职
权，明确其应履行的责任。
第二章 总经理及其他经营管理层人员的职责及分工
第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董
事会决议，对董事会负责，并担任公司的法定代表人。
第四条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事
会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）组织实施公司的年度财务预算方案、决算方案；
（四）拟订公司内部管理机构和分支机构的设置方案；
（五）拟订公司的基本管理制度；
（六）制定公司的具体规章；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的
负责管理人员；
（九）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘
用和解聘；
（十） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第五条 副总经理行使以下职权：
（一）协助总经理进行经营管理；
（二）负责分管范围内的工作；
（三）总经理因故不能履行职责时，根据总经理的授权代行职务；
（四） 《公司章程》或董事会、董事长、总经理授予的其他职权。
第六条 财务总监行使以下职权：
（一）主管公司财务工作，向董事会负责，在总经理领导下开展日
常工作；
（二）根据法律法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制
度，并报董事会批准；
（三）根据公司实际情况，拟订公司资金、资产运用及签订重大合
同的权限规定，并报总经理批准；
（四）根据《公司章程》的规定按时完成编制公司财务报告，并保
证其真实可靠；
（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工
作，并承担相应的责任；
（六）就财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事
项向总经理提出建议；
（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，
并承担相应责任；
（八）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会、指
定董事）、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应
解决方案；
（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金
融支持；
（十）及时向董事会及董事会秘书报告有关公司财务方面出现的
重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信
息；
（十一） 董事会、总经理交办的其他事项。
第三章 总经理办公会议
第七条 总经理办公会议是由总经理主持，研究工作、议定事项的工作会议。
总经理和其他经营管理层成员，全面履行公司的日常经营管理职责。
第八条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理
主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书及其他高级管理人员。
董事可以列席总经理办公会议，并对总经理办公会议事项提出质询
或者建议。
第九条 总经理办公会议原则上每月召开一次。有下列情形之一时，应立即
召开总经理办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第十条 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议
程及出席及列席人员范围经总经理审定后，一般应于会议前二天通
知出席及列席者。
出现紧急事由需召开总经理办公会议的，可不受上述通知形式和通
知时限的限制。
第十一条 各部门和人员需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前三天
向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。为
保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，会议不得穿插临时动
议和与会议既定议题无关的内容。
重要议题讨论材料须提前一天送达出席会议人员阅知。
第十二条 总经理办公会议题包括：
（一）传达股东大会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；
（二）公司经营管理和重大投资计划方案；
（三）公司年度财务预算方案、决算方案、税后利润分配方案、弥
补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案；
（四）公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；
（五）公司内部经营管理机构和分支机构设置方案；
（六）公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
（七）公司基本管理制度方案，制定公司具体规章；
（八） 《公司章程》规定由总经理决定或提议的人事任免事项；
（九）涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
（十）总经理认为需要研究解决的其他事项。
第十三条 公司经营管理层应在上一会计年度终了后30天内，拟订下一年度的
经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹措计划、各种费
用开支计划、及资本运作计划，报董事会审议。
第十四条 公司经营管理层在拟订有关员工工资、福利、安全生产、劳动保护、
劳动保险、解聘（或开除）员工等涉及员工切身利益的制度时，应
当听取工会的意见。
第十五条 总经理办公会议对决定事项应充分讨论，力求取得一致，当有意见
分歧时，以主持会议的总经理（总经理未能主持会议的，则为主持
会议的副总经理）的意见为准。
第十六条 总经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，会议纪要内容主要包
括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容
和议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范
围。经主持会议的总经理或副总经理签署后，由经营管理层负责实
施，总经理办公室督办。形成会议决定后，个人意见可以保留，但
要服从大局，认真执行或组织实施会议决定，不得推托或拒绝执行。
会议纪要应妥善保管、存档。凡是需要保密的会议材料，有关承办
部门要注明密级，会议结束后由总经理办公室负责收回。参加会议
人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和议定事项。
第四章 经营事项审批权限
第十七条 在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相关事
项，超出授权权限须报董事会审批。有关公司具体经营业务的审批
权限，在未达到相关法律法规以及《公司章程》规定属于股东大会
或董事会审批权限范围的，授权总经理办公会议根据实际经营情况
制定具体的审批权限。
第十八条 人事管理权限：公司所有关键岗位人员的职务调动、解聘及新聘用
员工，须报总经理审批。除董事会聘用人员外，总经理有权对公司
所有人员进行调整，其中特别重要人员调整须报董事会备案。对于
审计部负责人调整，应经董事会批准。
第十九条 合同、文件签署权限：总经理需对签署的合同、协议和其他文件严
格把关，维护公司利益，遵守《中华人民共和国合同法》以及其他
法律法规，遵守《公司章程》和各项管理制度，严格执行合同、协
议项下的权利和义务，并承担相应的法律责任。对于应当经董事会
或股东大会审议的事项，总经理应当在董事会或股东大会审议通过
后签署相关合同、协议和其他文件，或确保合同、协议和其他文件
应在董事会或股东大会审议通过后生效。
第五章 向董事会报告制度
第二十条 总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工作，
包括但不限于：
（一）定期报告，定期报告由总经理组织编制，在董事会的要求期
限内提交；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（三）公司重大合同签订和执行情况；
（四）资金运用和盈亏情况；
（五）重大投资项目进展情况；
（六）公司董事会决议执行情况；
（七）总经理办公会议召开情况；
（八）任免公司部门及分支机构负责人的情况
（九）董事会要求的其他专题报告。
第二十一条 公司内部审计机构的审计报告应同时报总经理、董事会审计委员会。
如果总经理与审计委员会有意见分歧，应上报董事会。
第六章 附则
第二十二条 本细则由公司董事会根据有关法律法规的规定进行修改，由董事会
负责解释。
第二十三条 董事会应根据法律法规的变化和《公司章程》的修订情况及时修改
本细则。
第二十四条 本细则中提及的期限均不包含决议/会议/通知或相关事项发生之日
当日。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改
后的公司章程相抵触，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行。
第二十六条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
