证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2020-053
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十二次会议于2020年7月16日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第八届监事会第十二次会议的通知。会议于2020年7月21日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会
二〇一○二○二○年七月二十一日
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