证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2020-032
上海汇通能源股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2020年7月20日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由杨张峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议作出如下决议：
1.审议通过《关于出租真大路510号物业的议案》
同意公司将位于真大路510号的物业及附属设施设备、附属场地及构筑物出租给上海凌宏文化创意发展有限公司。租赁期限：2020年8月1日至2032年7月31日，租金总价为人民币44,643,768.30元，其中不含增值税总价为人民币42,517,874.57元，增值税税率为5%，增值税税额为2,125,893.73元。租赁到期前1年，若双方确认出租物业不涉及动迁征收情况的，自动延长3年租期，3年租金总价为人民币13,925,073.60元,其中不含增值税总价为人民币13,261,974.86元，增值税税率为5%，增值税税额为663,098.74元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于物业出租事项授权的议案》
同意提请股东大会授权公司董事长决定公司物业出租相关事项，包括但不限于商业洽谈、签署或授权有关人员签署租赁合同及相关法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
定于2020年8月5日召开2020年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2020年7月21日
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