证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2020-44
杭州中恒电气股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2020年7月15日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年7月20日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟购买土地及房屋建筑物并扩建产业基地的议案》。
根据公司业务发展需求，为提升产能水平，公司拟购买杭州市富阳开发区东洲新区地块编号为富政工出[2020]34号的地块使用权及地上房屋建筑物，并投资扩建产业基地。该地块挂牌起始价为2065万元，另需缴纳地上建筑物价款
4513.1221万元，最终购买价格以最终签署的转让协议为准。
拟扩建产业基地项目计划使用土地约71亩，其中包含本次拟购置的国有土地使用权约41亩和公司原有土地约30亩。规划新建制造、仓储、管理、研发等生产及配套设施约7万平方米（建筑面积）。项目建成后，中恒富阳产业基地总建筑面积约13.5万平方米。
公司董事会授权公司管理层办理此次交易相关事宜。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于购买土地及房屋建筑物并扩建产业基地的公告》（公告编号：2020-45）。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
2020年7月21日
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