证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2020-071
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议的会议通知于 2020 年7月13日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2020 年7月16日在公司会议室，以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席会议的监事2名，监事李霞女士以通讯方式参加。
4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司216名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为2019年限制性股票激励计划首次授予部分216名激励对象第一个解除限售期的共计126.8219万股限制性股票办理解除限售事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》
监事齐娜女士与激励对象李雪岩先生是夫妻关系，为关联监事，已回避表决。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票1票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：公司2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中的2人，因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2019 年限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授但尚未解锁的共计15,100股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.7元/股。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司
监事会
2020年7月16日
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