证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2020-030
烟台睿创微纳技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年7月18日下午14:00在公司会议室召开。本次会议通知于2020年7月16日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席陈文祥先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
公司2020年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
公司2020年半年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2020年半年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信
息，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》（2020-029）。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
监事会
2020年7月20日
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