证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2020-67
湖北回天新材料股份有限公司
关于非公开发行股票募集说明书修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行相关事项已经 2020年4月11日召开的公司第八届董事会第九次会议、2020年4月28日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合最新监管政策，公司于2020年7月19日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议修订本次发行方案，审议通过《关于公司2020年度创业板非公开发行股票募集说明书的议案》等相关议案。本次修订的主要内容包括：
募集说明书章节 章节内容 主要修订情况
第一节 发行人基 一、股权结构、控股股 更新了截至2020年3月31日股权结构情况
本情况 东及实际控制人情况
二、发行对象及与发行 删除了认购对象于勇及相关信息披露、补充附条件
人的关系 生效的战略合作协议及其补充协议内容摘要
三、发行证券的价格或 删除了认购对象于勇，并相应更新了募集资金总额
定价方式、发行数量、 及发行数量
第二节 本次证券 限售期
发行概要 六、本次发行是否将导 更新了本次非公开发行后实际控制人持股数量和比
致公司控制权发生变化 例测算
七、本次发行方案取得
有关主管部门批准的情 更新了本次非公开发行的审议程序
况以及尚需呈报批准的
程序
一、本次募集资金投资 更新了本次非公开发行募集资金总额
第三节 董事会关 项目的基本情况
于本次募集资金使 三、本次非公开发行对
用的可行性分析 公司经营管理和财务状 为使募集说明书涵盖预案内容，补充相关章节
况的影响
五、本次发行后公司财
务状况、盈利能力及现 同上
金流量的变动情况
六、本次发行完成后，
公司是否存在资金、资
产被控股股东及其关联 同上
第四节 董事会关 人占用的情形，或上市
于本次发行对公司 公司为控股股东及其关
影响的讨论与分析 联人提供担保的情形
七、上市公司负债结构
是否合理，是否存在通
过本次发行大量增加负
债（包括或有负债）的 同上
情况，是否存在负债比
例过低、财务成本不合
理的情况
第五节 与本次发 一、行业和经营风险 补充披露“（八）控股股东、实际控制人股票质押可
行相关的风险因素 能导致股权结构不稳定风险”
第六节 公司的利 - 为使募集说明书涵盖预案内容，补充相关章节
润分配情况
第七节 与本次发 为使募集说明书涵盖预案内容，补充本次非公开发
行相关的声明 六、发行人董事会声明 行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关
内容
以上具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北回天新材料2020年度非公开发行股票募集说明书（修订稿）》。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十九日
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