证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2020-072
江苏振江新能源装备股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年7月17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市镇澄路2608号振江股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,710,676
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.6776
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董事、
监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书袁建军先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购
注销的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,709,676 99.9987 1,000 0.0013 0 0
2、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,709,676 99.9987 1,000 0.0013 0 0
3、议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,709,676 99.9987 1,000 0.0013 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于对公司第 6,233,451 99.9839 1,000 0.0161 0 0
一期限制性股票
激励计划的部分
激励股份进行回
购注销的议案》
2 《关于变更注册 6,233,451 99.9839 1,000 0.0161 0 0
资本暨修订<公司
章程>并办理工商
变更登记的议案》
3 《关于部分募集 6,233,451 99.9839 1,000 0.0161 0 0
资金投资项目结
项并将节余募集
资金永久补充流
动资金的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-2是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：雷富阳 黄少力
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2020年第一次临时股东大会决议
2、上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2020年第一次临
时股东大会的法律意见
江苏振江新能源装备股份有限公司
2020年7月18日
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