证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-061
上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2020年7月14日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事曹峻、汤慧、宋莉娜回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,本议案需提交2020年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
2、审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会拟决定于2020年8月7日召开2020年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日披露的《等证券代2募1事集2交告股或3011票29务易资集》相者,,,4本经?所关重所金公。0一资2上码二重6200同中（公,0金大管2法：1司遗司上、要、,,上,5理8到述国1特意规0首0募内市8海65规董账漏证和集容0.公翔30，万使公券定7时事，资提4799上海发40殊募9次0行..2集公0普申01股港用通并。监会开司资元元元间金请示司，包的金对使合及，督发人采未，基：文发置装已用扣全行伙其超管监民本件行换科管体内理全）公除过情用预翔币承价。开要审委容6董技况发部诺格个募先上行验事发存求的股票招员股港募月为筹已证包券述行费真》会保集份每，、投资用证证实方《有资符股资简放股，集说并于资入金监称：翔港科技式性装科技股份募明出本2金上合限人8募金于、公许金具的置公换告预先书集向,投《海公民5集2告社可了资准披9资证上0司8币资1确会信内金[,券市7921（金年容专会性公0.5不露项的目公交210以投1众户47和募师.情易司07]下资月集报公管存完元19况所监元6简项1理整资字在开，8上管0后8目称有日发。性任金募号指市，投[2的公全行何承0文集公引限募1自部虚司担公投资人件资入7司第]集筹公到个告民假项核第金）募2资号募资位币别记目准总Z集拟司金—编金，载及普额，资投使—并号，A情16净已连通、况2为金用本误上经项：额8经带股如5管募2为号次导上市立责下（理0目集置性1公海任7-信A办资换陈证司自009《：验会。股法资金距述募券计）》报师 司关于召开公司2020年第四次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2020年7月17日
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