证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2020-037
宁波康强电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2020年7月6日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月16日下午在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长郑康定先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议,与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于补选包新民先生为第六届董事会审计委员会主任委员的议案》。同意补选包新民先生担任公司董事会审计委员会主任委员，任期至本届董事会届满。
（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于补选包新民先生为第六届董事会提名委员会委员的议案》。同意补选包新民先生担任公司董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○二○年七月十七日
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