证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2020-033
罗克佳华科技集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年7月16日
（二）股东大会召开的地点：山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街8
号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,500,700
普通股股东所持有表决权数量 56,500,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 73.0606
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.0606
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王转转女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,500,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、关于变更监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 于玲霞女士 55,694,495 98.5731 是
2.02 张姣姣女士 55,693,095 98.5706 是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于改聘会 10,995,542 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所
的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、王莹2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2020年7月17日
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